David Edwards
Americké úrady zabavili viac ako 6 miliónov dolárov v kryptomenách od podvodníkov so sídlom v juhovýchodnej Ázii, ktorí sa zamerali na amerických občanov prostredníctvom podvodných investičných schém. Americká prokuratúra pre District of Columbia 26. septembra oznámila, že obete boli uvedené do omylu, aby verili, že investujú do legitímnych kryptopodnikov, pričom v tomto procese prišli o milióny.
FBI vystopovala ukradnuté prostriedky prostredníctvom analýzy blockchainu, pričom identifikovala viacero peňaženiek, ktoré stále držali v nelegálnom digitálnom majetku viac ako 6 miliónov dolárov. Emitent stablecoinov, Tether, pomohol pri obnove zmrazením peňaženiek podvodníkov, čím umožnil rýchle vrátenie ukradnutých prostriedkov.
Americký prokurátor Matthew Graves zdôraznil výzvy spojené s vymáhaním majetku od medzinárodných podvodníkov, pričom poznamenal, že mnohí sa nachádzajú v zahraničí, čo celý proces komplikuje. Zdôraznil, ako podvodníci manipulujú obete, aby si mysleli, že investujú do kryptomeny, len aby im ukradli finančné prostriedky prostredníctvom podvodných platforiem.
Obete sú často oslovované prostredníctvom zoznamovacích aplikácií, investičných skupín alebo dokonca nesprávne nasmerovaných textových správ. Po získaní ich dôvery ich podvodníci nasmerujú na falošné investičné webové stránky, ktoré sa zdajú byť legitímne a často ponúkajú krátkodobé výnosy na ďalšie prilákanie obetí. Vložené prostriedky sa však presúvajú do peňaženiek kontrolovaných podvodníkmi.
Zástupca riaditeľa kriminálnej vyšetrovacej divízie FBI Chad Yarbrough varoval, že krypto-investičné podvody postihujú denne tisíce Američanov a spôsobujú ničivé finančné straty. Vo svojej výročnej správe za rok 2023 Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu FBI (IC3) odhalilo, že 71 % nahlásených podvodov s kryptomenami zahŕňali investičné podvody, pričom podvodníci ukradli viac ako 3.9 miliardy dolárov.
