Thomas Daniels
V rozhodnom kroku proti kyberkriminalite súvisiacej s kryptomenami zaistili nemecké úrady digitálne aktíva v hodnote 34 miliónov eur (približne 38 miliónov dolárov) od kryptoburzy eXch. Platforma údajne uľahčila pranie špinavých peňazí ukradnutých počas hackerského útoku na Bybit v hodnote 1.5 miliardy dolárov vo februári 2025. Táto operácia, ktorú 9. mája oznámil Federálny úrad kriminálnej polície (BKA) a frankfurtská prokuratúra, predstavuje tretie najväčšie zaistenie kryptoaktív v histórii Nemecka.
Medzi skonfiškovaným majetkom sú Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) a Dash (DASH). Okrem digitálnych aktív úrady demontovali serverovú infraštruktúru platformy eXch a zabezpečili viac ako osem terabajtov dát. Doména platformy, ako aj jej rozhrania clearnet a darknet, boli odpojené.
Spoločnosť eXch, založená v roku 2014, fungovala ako služba na výmenu kryptomien, ktorá umožňovala výmenu digitálnych aktív bez implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí (AML) alebo protokolov Know Your Customer (KYC). Táto regulačná medzera z nej urobila atraktívnu cestu pre nelegálne finančné toky. Vyšetrovatelia odhadujú, že eXch spracovala transakcie v hodnote približne 1.9 miliardy dolárov, z ktorých značná časť pravdepodobne súvisí s trestnou činnosťou.
Významná časť vypraných aktív pochádza z úniku z platformy Bybit, kde bolo ukradnutých približne 401,000 5,000 ETH. Analytici uviedli, že XNUMX XNUMX ETH bolo prevedených cez eXch a následne prevedených na Bitcoin prostredníctvom protokolu Chainflip. Za týmto kybernetickým útokom je podozrivá skupina Lazarus, ktorá je prepojená so Severnou Kóreou.
Platforma eXch bola tiež spájaná s ďalšími závažnými krypto zločinmi vrátane krádeže vo výške 243 miliónov dolárov, do ktorej boli zapojení veritelia spoločnosti Genesis, zneužitia FixedFloat a rozsiahlych phishingových podvodov. Podľa vyšetrovateľa blockchainu ZachXBT platforma opakovane ignorovala žiadosti o blokovanie podozrivých adries alebo splnenie príkazov na zmrazenie.
Napriek oznámeniu o ukončení prevádzky k 1. máju spoločnosť eXch údajne naďalej ponúkala služby API určitým partnerom. Spravodajské spoločnosti zaznamenali pokračujúcu aktivitu v reťazci vrátane transakcií spojených s materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí (CSAM) aj po verejnom ukončení prevádzky.
Vrchný prokurátor Benjamin Krause zdôraznil dôležitosť demontáže anonymných platforiem na výmenu kryptomien a uviedol, že takéto služby zohrávajú kľúčovú úlohu pri zakrývaní nezákonných finančných prostriedkov pochádzajúcich z kybernetických zločinov a finančných podvodov.
Toto opatrenie predstavuje významný krok v medzinárodnom regulačnom úsilí v boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien. S rastúcim využívaním digitálnych aktív regulačné orgány zintenzívňujú svoju kontrolu s cieľom zabezpečiť legitimitu a transparentnosť krypto finančných systémov.
