Thomas Daniels
Agentúra pre finančný monitoring Kazašskej republiky (AFM RK), kazašský finančný dohľad, podnikla rázne kroky proti nezákonným výmenám kryptomien. Regulátor v roku 3,500 zastavil viac ako 2024 36 nelegálnych obchodných miest a zlikvidovalo 60 neregistrovaných platforiem s celkovým príjmom 112.84 miliárd tenge (približne XNUMX milióna dolárov). Pri realizácii tejto operácie spolupracovalo Ministerstvo kultúry a informácií a Výbor národnej bezpečnosti.
Zásah prichádza po zvýšení počtu operácií prania špinavých peňazí, ktoré tieto platformy umožňujú. Podľa úradov mnohým chýbali silné postupy Know-Your-Customer (KYC) a postupy proti praniu špinavých peňazí (AML), ktoré priťahovali zločincov vrátane obchodníkov s drogami a podvodníkov.
Okrem toho AFM RK vybrala z cieľových platforiem 4.8 milióna USDT. Okrem toho vláda zbúrala dve kryptomenové pyramídové hry, zabavila 545,000 120,000 USD a zmrazila XNUMX XNUMX USDT spojených s podvodnými aktivitami.
AFM RK zdôraznila svoje odhodlanie spolupracovať s globálnymi partnermi a zlepšovať technológie monitorovania kryptotransakcií. Zavádzajú sa nové nariadenia, aby boli podniky, ktoré nedodržiavajú pravidlá, zodpovedné a aby sa zaručilo, že poskytovatelia digitálnych aktív dodržiavajú legislatívu AML.
Tento program je súčasťou väčšieho plánu na zastavenie nelegálnych aktivít v oblasti kryptomien v krajine. Predseda AFM Zhanat Elimanov v októbri 2024 zopakoval dvojité zameranie Kazachstanu na predchádzanie nelegálnej ťažbe kryptomien a nelicencovaným burzám.
Po tom, čo Čína v roku 2021 zastavila ťažbu bitcoinov, sa Kazachstan stal hlavným centrom operácií s kryptomenami. Podľa decembrového výskumu spoločností RISE Research a Freedom Horizons, keď sa počet občanov vlastniacich digitálne aktíva v roku 2024 zdvojnásobil, krajina zaznamenala boom daňových príjmov z krypto sektora.
Napriek tomu krajina dodržiava prísne zákony. Napríklad v decembri 2023 bola spoločnosť Coinbase so sídlom v USA zakázaná za predaj kryptomien bez poistenia. Medzinárodným firmám ako Binance a Bybit sa však podarilo zabezpečiť prvé oprávnenie ponúkať obchodné a úschovné služby v Kazachstane.
Kazachstan je postavený ako regionálny líder a kľúčový účastník globálneho riadenia kryptomien, pretože posilňuje svoje regulačné prostredie a využíva dvojitú stratégiu podpory legálneho rastu kryptomien a potláčania nelegálnych aktivít.
