Thomas Daniels
Traja Nigérijčania, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze a Chibuzo Augustine Onyeachonam, boli oficiálne obvinení Americká komisia pre cenné papiere (SEC) s vedením bitcoinového podvodu v hodnote 2.9 milióna dolárov. Najmenej 28 ľudí sa stalo terčom podvodu, ktorý využíval sieť falošných webových stránok, účtov sociálnych médií a softvér na zmenu hlasu, aby sa vydával za dôveryhodných finančných expertov.
Obžalovaní sa údajne vydávali za konzultantov a maklérov napojených na známe americké finančné inštitúcie. Na získanie dôvery potenciálnych investorov využili platformy sociálnych médií a skupinové konverzácie, ako aj lákavé webové stránky s falošnými referenciami klientov.
Pred presunom kryptomeny do svojich blockchainových peňaženiek podvodníci povedali svojim obetiam, aby si kúpili Bitcoin od renomovaných búrz. Zločinci vytvorili falošné investičné platformy, ktoré vykazovali nafúknutý rast portfólia, aby zachovali ilúziu, že investície obetí prinášajú značné zisky.
SEC obvinila obžalovaných z porušenia amerických zákonov o cenných papieroch na federálnom súde v New Jersey. Regulačná agentúra chce uvaliť prísne finančné sankcie a požaduje vrátenie ukradnutých peňazí spolu s úrokmi.
Aby ešte viac zdôraznila závažnosť obvinení, americká prokuratúra v New Jersey podala na obžalovaného trestné oznámenie.
