
Podľa správ Upbit, najväčšia kryptomenová burza v Južnej Kórei, dostala pokutu od Finančnej spravodajskej jednotky (FIU) za údajné porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí (AML), konkrétne za nedodržanie zásady „poznaj svojho zákazníka“ (KYC). štandardy. Podľa korporátnych novín Maeil bol trest odhalený 9. januára a vyzýva Upbit, aby pozastavil konkrétne korporátne operácie, kým sa uskutoční ďalšie vyšetrovanie.
Zvýraznené porušenia súladu
FIU, ktorá pracuje pod hlavným finančným regulátorom v Južnej Kórei, vykonala vyšetrovanie na mieste v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Upbit z augusta 2024 o obnovenie obchodnej licencie a zistila takmer 700,000 100 pravdepodobných porušení KYC. Podľa zákona o oznamovaní a používaní špecifických finančných informácií môžu porušenia viesť k pokutám až do výšky 68,596 miliónov ₩ (XNUMX XNUMX USD) za každé porušenie.
Upbit sa tiež dostal pod paľbu zo strany SEC za poskytovanie služieb zahraničným obchodníkom v rozpore s domácimi predpismi, ktoré vyžadujú, aby miestne burzy používali autentifikačné systémy podľa skutočného mena na potvrdenie identity juhokórejských štátnych príslušníkov.
Dôsledky pre operácie Upbit
Ak bude pokuta schválená, Upbit by mohol dostať zákaz prijímania nových klientov na šesť mesiacov, čo by malo veľký vplyv na jej dominanciu 70% podielu na trhu v juhokórejskom kryptomenovom sektore. Konečné rozhodnutie sa očakáva nasledujúci deň a výmena má do 15. januára predložiť svoje stanovisko FIU.
Žiadosť spoločnosti Upbit o obnovenie obchodnej licencie stále čaká na spracovanie; jeho platnosť vyprší v októbri 2024. Podľa údajov z The Block sa Upbit v decembri 2024 umiestnil ako tretia najväčšia centralizovaná burza s mesačným objemom obchodov presahujúcim 283 miliárd dolárov, a to aj napriek regulačným prekážkam.
Aby sa znížilo nebezpečenstvo spojené s podvodmi a nelegálnymi finančnými aktivitami, juhokórejskí úradníci zvýšili monitorovanie sektora kryptomien, pričom sa zamerali na dodržiavanie AML a KYC. Inštancia Upbit demonštruje prísne kroky, ktoré sa zavádzajú na zabezpečenie súladu medzi významnými priemyselnými hráčmi